【阿根廷破获一起涉加密货币的诈骗洗钱案件，涉案金额达 12 亿美元】

12 月 18 日，阿根廷当局成功破获一起涉及加密货币的大型诈骗和洗钱案件，涉案金额超过 1.8 万亿阿根廷比索（约 12 亿美元），主要受害者为农业企业。

该犯罪组织通过伪造文件在银行开设账户，获取贷款后立即将资金转移至加密货币交易平台，随后转换为虚拟资产并转入数字钱包。为掩盖操作痕迹，该组织利用第三方人员模拟进行加密货币套利交易。调查显示，涉案人员均未在阿根廷国家证券委员会要求的虚拟资产服务提供商注册系统中登记。

此次行动由阿根廷国家安全部和联邦警察局联合执行，共进行 8 次搜查，逮捕 3 名男子并通知另外 2 人。行动中缴获现金、手机、存储设备、笔记本电脑和相关文件。案件始于 2025 年 10 月的司法调查。
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俄罗斯政府计划从2026年起对布里亚特共和国和外贝加尔边疆区实施全年加密货币挖矿禁令。这两个地区目前仅在冬季实施临时禁令（2025年11月15日至2026年3月），但政府电力行业发展委员会的一份草案文件显示，这些限制将扩展为永久性措施。 
此举是俄罗斯打击加密货币挖矿的最新举措，目前全国已有至少10个地区实施了长期挖矿禁令，将持续到2031年春季。俄罗斯能源部此前表示正密切监控这些地区的能源状况，并准备采取迅速行动。
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中国置业投资(00736)发布公告，为推进公司资产配置多元化及把握数字经济发展机遇的战略，已决议公司计划使用自有资金，在遵守相关法律法规及风险管控的前提下，于公开市场购买并持有BNB (Binance Coin)及其他合适的数字资产，作为公司的战略储备资产。公司长期看好数字资产行业的发展前景，并对BNB所依托的运营主体及其技术研发、生态布局与行业竞争力抱有充分信心，认可其在区块链领域的长期发展潜力与价值成长空间。 
该计划拟动用的资金全部来源于公司现有的自有资金，资金调配符合公司财务管理规範及整体经营规划，不会影响公司日常业务的正常开展。董事会将根据市场情况，在授权额度内分批实施购买。
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这并不是个例！！转账备注写了“狗狗币”，账户直接被封？

当前银行风控系统不再局限于交易金额或资金来源的识别，而是开始关注备注内容、关键词使用、账户标签和链路行为。

2025年12月初，一位用户因在日常转账备注中写下“狗狗币”三个字，被银行识别为疑似涉虚拟货币交易账户，交易功能随即被冻结。尽管金额只有250元，双方也只是夫妻间互转零用钱，但仍被系统列入高风险账户。根据用户反馈，银行工作人员先后联系双方，要求提交资金流水，并出具手写说明，承诺非虚拟货币交易行为。在补交材料后，其中一方仍未恢复账户使用权限，另有银行提出需提供结婚证复印件作为佐证。这类事件已不再罕见。备注中的词汇、转账频率、收款对象等信息，正在成为风控模型识别重点。一些看似无意的操作，一旦与敏感词汇重合，即可能被认定为“虚拟币风险账户”，从而触发账户限制措施。

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盈透证券(IBKR)宣布启动稳定币入金功能测试，成为首家支持加密货币直接注资的传统券商。该功能目前面向部分美国用户开放，允许通过加密钱包直接充值USDT等稳定币进行证券交易，无需银行中转。#盈透证券 #稳定币入金 #传统金融创新 #加密货币 #USDT #金融科技

币圈大跳水！近10万人爆仓！比特币跌破88000美元 爆仓总金额1.11亿美元 美联储降息预期大幅降温 外资大行大幅下调比特币目标价 #比特币 #加密货币

2026年加密货币领域令人期待的17件事 - a16z加密货币

https://a16zcrypto.com/posts/article/big-ideas-things-excited-about-crypto-2026/

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BlackRock：美国债务增长 将推动加密货币的增长

深潮 TechFlow 消息，12 月 4 日，据CoinDesk报道，全球最大资产管理公司BlackRock在最新报告中指出，美国联邦债务将膨胀至38万亿美元以上，导致经济环境脆弱和传统对冲工具失效，这将加速华尔街机构对加密货币的采用。报告强调，政府借贷增加"会造成对冲击的脆弱性，如与财政担忧或通胀管理与债务偿付成本之间的政策紧张关系相关的债券收益率飙升"。BlackRock全球市场发展主管Samara Cohen表示，稳定币"不再是小众产品，正成为传统金融和数字流动性之间的桥梁"。该公司CEO Larry Fink将代币化描述为金融市场的下一代形态，这一趋势已体现在BlackRock 1000亿美元的比特币ETF配置上，成为其主要收入来源。
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