定海法院审结利用 USDT 交易实施的帮信罪案件,涉案金额超 500 万美元
Foresight News 消息,舟山定海法院公众号公布了近期定海法院审结的,一起利用 USDT 交易实施的帮信罪案件。2022 年 10 月至 2023 年 8 月,黄某纠集姚某、郭某、余某等九人,在境外某虚拟货币平台注册多个「商行」,以合股分红、低买高卖 USDT 的方式牟利。
法院表示,嫌疑人明知交易上游可能存在违法犯罪活动,仍通过员工微信接收甘某、闻某等被害人转账,再将泰达币存入指定账户,帮助转移涉电诈等犯罪资金。期间,各“商行”频繁出现微信账号因涉嫌诈骗被风控、冻结的情况,涉案人员竟通过伪造虚假交易截图、快递单号的方式解封账号,或更换账号以规避监管。
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